# Registro público: TRF1 — 00002453420094013200

- **Origem:** cnj
- **Órgão:** 04ª - Manaus
- **Classe:** Ação Penal - Procedimento Ordinário
- **Grau:** G1
- **Data de julgamento:** 
- **Publicação:** 
- **Ajuizamento:** 2009-01-13
- **Página canônica da Wiki Jurídica:** https://wikijuridica.com.br/casos/documento/5151980/
- **Registro público da fonte (JSON):** https://wikijuridica.com.br/casos/documento/5151980.json
- **Fonte primária preservada:** CNJ/DataJud, metadados públicos
- **SHA-256 da fonte preservada:** 01cc46267bcbdc9226f2da60b1508b9845ec6879cdc9e64ab52451869db1b93c

## Quadro do processo segundo o CNJ/DataJud

- **Movimentações públicas preservadas:** 93
- **Primeiro ato com data válida:** 2009-01-13
- **Último ato com data válida:** 2023-02-16

### Marcos processuais recentes documentados

> **2023-02-16** — Ato ordinatório (TPU 11383)
> **2021-10-22** — Definitivo (TPU 246)
> **2021-10-22** — Documento (TPU 581)
> **2021-10-22** — Documento (TPU 581)
> **2021-10-20** — Expedida/Certificada (TPU 12282)
> **2021-10-20** — Expedida/Certificada (TPU 12282)
> **2021-10-20** — Documento (TPU 581)
> **2021-08-31** — Decurso de Prazo (TPU 1051)
> **2021-08-17** — Petição (TPU 85)
> **2021-08-12** — Expedição de documento (TPU 60)
> **2021-08-11** — Decurso de Prazo (TPU 1051)
> **2021-07-06** — Documento (TPU 581)

**Limite documental:** DataJud fornece classes, assuntos, órgãos e movimentações, não o inteiro teor decisório, a fundamentação ou o resultado final. O status de recurso, sentença ou êxito não foi inferido.

## Assuntos

Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional | Crimes contra a Ordem Tributária

## Movimentações processuais (fonte)

- 2009-01-13T12:58:45.000Z — Distribuição (TPU 26)
  - **Campos complementares do andamento (JSON):** {"complementosTabelados": [{"codigo": 2, "descricao": "tipo_de_distribuicao_redistribuicao", "nome": "dependência", "valor": 4}], "orgaoJulgador": {"codigo": "12338", "nome": "01ª - Manaus"}}
- 2009-05-20T15:00:00.000Z — Conclusão (TPU 51)
  - **Campos complementares do andamento (JSON):** {"complementosTabelados": [{"codigo": 3, "descricao": "tipo_de_conclusao", "nome": "para decisão", "valor": 6}], "orgaoJulgador": {"codigo": "12338", "nome": "01ª - Manaus"}}
- 2009-05-27T09:18:04.000Z — Audiência (TPU 970)
  - **Campos complementares do andamento (JSON):** {"complementosTabelados": [{"codigo": 15, "descricao": "situacao_da_audiencia", "nome": "designada", "valor": 9}, {"codigo": 16, "descricao": "tipo_de_audiencia", "nome": "instrução e julgamento", "valor": 23}], "orgaoJulgador": {"codigo": "12338", "nome": "01ª - Manaus"}}
- 2009-06-16T11:30:02.000Z — Conclusão (TPU 51)
  - **Campos complementares do andamento (JSON):** {"complementosTabelados": [{"codigo": 3, "descricao": "tipo_de_conclusao", "nome": "para despacho", "valor": 5}], "orgaoJulgador": {"codigo": "12338", "nome": "01ª - Manaus"}}
- 2009-08-25T13:10:12.000Z — Expedição de documento (TPU 60)
  - **Campos complementares do andamento (JSON):** {"complementosTabelados": [{"codigo": 4, "descricao": "tipo_de_documento", "nome": "Ofício", "valor": 79}], "orgaoJulgador": {"codigo": "12338", "nome": "01ª - Manaus"}}
- 2010-05-21T19:00:02.000Z — Redistribuição (TPU 36)
  - **Campos complementares do andamento (JSON):** {"complementosTabelados": [{"codigo": 17, "descricao": "motivo_da_redistribuicao", "nome": "alteração de competência do órgão", "valor": 84}, {"codigo": 2, "descricao": "tipo_de_distribuicao_redistribuicao", "nome": "dependência", "valor": 4}], "orgaoJulgador": {"codigo": "12341", "nome": "04ª - Manaus"}}
- 2010-06-30T16:42:49.000Z — Conclusão (TPU 51)
  - **Campos complementares do andamento (JSON):** {"complementosTabelados": [{"codigo": 3, "descricao": "tipo_de_conclusao", "nome": "para despacho", "valor": 5}], "orgaoJulgador": {"codigo": "12341", "nome": "04ª - Manaus"}}
- 2010-10-25T13:33:12.000Z — Conclusão (TPU 51)
  - **Campos complementares do andamento (JSON):** {"complementosTabelados": [{"codigo": 3, "descricao": "tipo_de_conclusao", "nome": "para despacho", "valor": 5}], "orgaoJulgador": {"codigo": "12341", "nome": "04ª - Manaus"}}
- 2011-05-10T13:47:54.000Z — Conclusão (TPU 51)
  - **Campos complementares do andamento (JSON):** {"complementosTabelados": [{"codigo": 3, "descricao": "tipo_de_conclusao", "nome": "para julgamento", "valor": 36}], "orgaoJulgador": {"codigo": "12341", "nome": "04ª - Manaus"}}
- 2011-09-09T14:22:12.000Z — Petição (TPU 85)
  - **Campos complementares do andamento (JSON):** {"complementosTabelados": [{"codigo": 19, "descricao": "tipo_de_peticao", "nome": "Apelação", "valor": 44}], "orgaoJulgador": {"codigo": "12341", "nome": "04ª - Manaus"}}
- 2011-12-13T10:50:24.000Z — Petição (TPU 85)
  - **Campos complementares do andamento (JSON):** {"complementosTabelados": [{"codigo": 19, "descricao": "tipo_de_peticao", "nome": "Apelação", "valor": 44}], "orgaoJulgador": {"codigo": "12341", "nome": "04ª - Manaus"}}
- 2012-02-13T17:18:10.000Z — Conclusão (TPU 51)
  - **Campos complementares do andamento (JSON):** {"complementosTabelados": [{"codigo": 3, "descricao": "tipo_de_conclusao", "nome": "para despacho", "valor": 5}], "orgaoJulgador": {"codigo": "12341", "nome": "04ª - Manaus"}}
- 2012-03-05T13:41:31.000Z — Petição (TPU 85)
  - **Campos complementares do andamento (JSON):** {"complementosTabelados": [{"codigo": 19, "descricao": "tipo_de_peticao", "nome": "Razões finais", "valor": 61}], "orgaoJulgador": {"codigo": "12341", "nome": "04ª - Manaus"}}
- 2012-04-20T16:33:39.000Z — Petição (TPU 85)
  - **Campos complementares do andamento (JSON):** {"complementosTabelados": [{"codigo": 19, "descricao": "tipo_de_peticao", "nome": "Contra-razões", "valor": 46}], "orgaoJulgador": {"codigo": "12341", "nome": "04ª - Manaus"}}
- 2012-09-28T15:05:13.000Z — Remessa (TPU 123)
  - **Campos complementares do andamento (JSON):** {"complementosTabelados": [{"codigo": 18, "descricao": "motivo_da_remessa", "nome": "em grau de recurso", "valor": 38}], "orgaoJulgador": {"codigo": "12341", "nome": "04ª - Manaus"}}
- 2020-01-23T15:58:40.000Z — Documento (TPU 581)
  - **Campos complementares do andamento (JSON):** {"complementosTabelados": [{"codigo": 4, "descricao": "tipo_de_documento", "nome": "Outros documentos", "valor": 80}], "orgaoJulgador": {"codigo": "12341", "nome": "04ª - Manaus"}}
- 2020-02-28T14:55:07.000Z — Conclusão (TPU 51)
  - **Campos complementares do andamento (JSON):** {"complementosTabelados": [{"codigo": 3, "descricao": "tipo_de_conclusao", "nome": "para julgamento", "valor": 36}], "orgaoJulgador": {"codigo": "12341", "nome": "04ª - Manaus"}}
- 2021-04-29T15:53:02.000Z — Conclusão (TPU 51)
  - **Campos complementares do andamento (JSON):** {"complementosTabelados": [{"codigo": 3, "descricao": "tipo_de_conclusao", "nome": "para despacho", "valor": 5}], "orgaoJulgador": {"codigo": "12341", "nome": "04ª - Manaus"}}
- 2009-01-15T12:29:08.000Z — Recebimento (TPU 132)
  - **Campos complementares do andamento (JSON):** {"orgaoJulgador": {"codigo": "12338", "nome": "01ª - Manaus"}}
- 2009-03-26T08:34:19.000Z — Citação (TPU 12284)
  - **Campos complementares do andamento (JSON):** {"orgaoJulgador": {"codigo": "12338", "nome": "01ª - Manaus"}}
- 2009-03-30T11:31:06.000Z — Citação (TPU 12284)
  - **Campos complementares do andamento (JSON):** {"orgaoJulgador": {"codigo": "12338", "nome": "01ª - Manaus"}}
- 2009-04-28T09:24:26.000Z — Citação (TPU 12284)
  - **Campos complementares do andamento (JSON):** {"orgaoJulgador": {"codigo": "12338", "nome": "01ª - Manaus"}}
- 2009-04-28T09:53:44.000Z — Recebimento (TPU 132)
  - **Campos complementares do andamento (JSON):** {"orgaoJulgador": {"codigo": "12338", "nome": "01ª - Manaus"}}
- 2009-05-20T09:49:43.000Z — Ato ordinatório (TPU 11383)
  - **Campos complementares do andamento (JSON):** {"orgaoJulgador": {"codigo": "12338", "nome": "01ª - Manaus"}}
- 2009-05-22T08:42:46.000Z — Outras Decisões (TPU 12164)
  - **Campos complementares do andamento (JSON):** {"orgaoJulgador": {"codigo": "12338", "nome": "01ª - Manaus"}}
- 2009-05-25T15:06:44.000Z — Entrega em carga/vista (TPU 493)
  - **Campos complementares do andamento (JSON):** {"orgaoJulgador": {"codigo": "12338", "nome": "01ª - Manaus"}}
- 2009-05-26T16:58:56.000Z — Recebimento (TPU 132)
  - **Campos complementares do andamento (JSON):** {"orgaoJulgador": {"codigo": "12338", "nome": "01ª - Manaus"}}
- 2009-06-16T11:11:31.000Z — Intimação (TPU 12263)
  - **Campos complementares do andamento (JSON):** {"orgaoJulgador": {"codigo": "12338", "nome": "01ª - Manaus"}}
- 2009-06-18T08:58:30.000Z — Mero expediente (TPU 11010)
  - **Campos complementares do andamento (JSON):** {"orgaoJulgador": {"codigo": "12338", "nome": "01ª - Manaus"}}
- 2009-07-02T08:43:08.000Z — Intimação (TPU 12263)
  - **Campos complementares do andamento (JSON):** {"orgaoJulgador": {"codigo": "12338", "nome": "01ª - Manaus"}}
- 2009-07-22T15:48:19.000Z — Ato ordinatório (TPU 11383)
  - **Campos complementares do andamento (JSON):** {"orgaoJulgador": {"codigo": "12338", "nome": "01ª - Manaus"}}
- 2009-07-24T10:25:57.000Z — Intimação (TPU 12263)
  - **Campos complementares do andamento (JSON):** {"orgaoJulgador": {"codigo": "12338", "nome": "01ª - Manaus"}}
- 2009-10-05T11:27:16.000Z — Recebimento (TPU 132)
  - **Campos complementares do andamento (JSON):** {"orgaoJulgador": {"codigo": "12338", "nome": "01ª - Manaus"}}
- 2010-03-02T14:04:32.000Z — Recebimento (TPU 132)
  - **Campos complementares do andamento (JSON):** {"orgaoJulgador": {"codigo": "12338", "nome": "01ª - Manaus"}}
- 2010-03-02T15:30:00.000Z — Em Secretaria (TPU 12268)
  - **Campos complementares do andamento (JSON):** {"orgaoJulgador": {"codigo": "12338", "nome": "01ª - Manaus"}}
- 2010-03-02T15:40:59.000Z — Entrega em carga/vista (TPU 493)
  - **Campos complementares do andamento (JSON):** {"orgaoJulgador": {"codigo": "12338", "nome": "01ª - Manaus"}}
- 2010-03-29T17:40:57.000Z — Recebimento (TPU 132)
  - **Campos complementares do andamento (JSON):** {"orgaoJulgador": {"codigo": "12338", "nome": "01ª - Manaus"}}
- 2010-05-21T19:00:03.000Z — Ato ordinatório (TPU 11383)
  - **Campos complementares do andamento (JSON):** {"orgaoJulgador": {"codigo": "12341", "nome": "04ª - Manaus"}}
- 2010-06-30T18:15:54.000Z — Mero expediente (TPU 11010)
  - **Campos complementares do andamento (JSON):** {"orgaoJulgador": {"codigo": "12341", "nome": "04ª - Manaus"}}
- 2010-07-28T10:52:53.000Z — Intimação (TPU 12263)
  - **Campos complementares do andamento (JSON):** {"orgaoJulgador": {"codigo": "12341", "nome": "04ª - Manaus"}}

**Movimentações nesta parte:** 1–40 de 93 · parte 1 de 3.
**Sequência completa:** cada movimentação está acessível nas partes numeradas e no registro original verificado por SHA-256.

- [Próxima parte](https://wikijuridica.com.br/casos/documento/5151980.md?trecho=2)

## Navegação contextual

- [Outros processos do assunto TPU 3612](https://wikijuridica.com.br/casos/assunto/?codigo=3612)
- [Outros processos do assunto TPU 3614](https://wikijuridica.com.br/casos/assunto/?codigo=3614)

**Nota:** processos com a mesma classificação ou norma podem ter fatos, fundamentos e desfechos divergentes. Ato/andamento não prova vitória, derrota ou trânsito em julgado.

## O que os atos públicos documentam

Seleção factual de 93 movimentações DataJud, com apontadores para o original.

### Assuntos oficiais

- Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional — `/resposta/corpo/assuntos/0/nome`
- Crimes contra a Ordem Tributária — `/resposta/corpo/assuntos/1/nome`

### Sequência de atos identificados

- 2009-01-13 — Distribuição; dependência — `/resposta/corpo/movimentos/0`
- 2012-03-05 — Petição; Razões finais — `/resposta/corpo/movimentos/12`
- 2012-04-20 — Petição; Contra-razões — `/resposta/corpo/movimentos/13`
- 2012-09-28 — Remessa; em grau de recurso — `/resposta/corpo/movimentos/14`
- 2020-01-20 — Trânsito em julgado — `/resposta/corpo/movimentos/70`
- 2020-01-23 — Documento; Outros documentos — `/resposta/corpo/movimentos/15`
- 2020-02-28 — Conclusão; para julgamento — `/resposta/corpo/movimentos/16`
- 2021-04-29 — Conclusão; para despacho — `/resposta/corpo/movimentos/17`
- 2021-07-05 — Documento; Certidão — `/resposta/corpo/movimentos/78`
- 2021-07-05 — Expedição de documento; Outros documentos — `/resposta/corpo/movimentos/79`
- 2021-07-06 — Petição; Petição (outras) — `/resposta/corpo/movimentos/80`
- 2021-07-06 — Documento; Certidão — `/resposta/corpo/movimentos/81`
- 2021-08-12 — Expedição de documento; Outros documentos — `/resposta/corpo/movimentos/83`
- 2021-08-17 — Petição; Petição (outras) — `/resposta/corpo/movimentos/84`
- 2021-10-20 — Documento; Certidão — `/resposta/corpo/movimentos/86`
- 2021-10-22 — Documento; Certidão — `/resposta/corpo/movimentos/89`
- 2021-10-22 — Documento; Certidão — `/resposta/corpo/movimentos/90`
- 2023-02-16 — Ato ordinatório — `/resposta/corpo/movimentos/92`

### Questões jurídicas para discussão a partir dos atos

Perguntas de estudo ancoradas na fonte, sem afirmar o resultado do processo.

- O ato correspondente ao registro «Trânsito em julgado» em 2020-01-20 trata do assunto oficial «Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional»? Se tratar, a qual pronunciamento se refere esse registro? — `/resposta/corpo/assuntos/0/nome`, `/resposta/corpo/movimentos/70`

**Limite documental:** Este dossiê organiza campos públicos do DataJud; nomes de movimentos e complementos não substituem peças, decisões ou seus fundamentos. Nenhum resultado foi inferido.


## Casos reais relacionados — semelhanças e diferenças documentais

Relações por códigos TPU ou URN LexML coincidentes. Coincidências de campos não demonstram identidade da causa, do mérito ou do resultado e não são aconselhamento jurídico. Diferenças de classificação, tribunal ou órgão são documentais.

- [TRF1 — 00002436420094013200](https://wikijuridica.com.br/casos/documento/5099655/) — classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário; referências coincidentes: 3612
  - Coincidência literal — Tribunal: TRF1
  - Coincidência literal — Classe processual: Ação Penal - Procedimento Ordinário
  - Coincidência literal — Órgão julgador: 04ª - Manaus
- [TRF1 — 00002394120164013601](https://wikijuridica.com.br/casos/documento/5058810/) — classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos; referências coincidentes: 3612
  - Coincidência literal — Tribunal: TRF1
  - Classe processual (atual / relacionado): Ação Penal - Procedimento Ordinário / Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
  - Órgão julgador (atual / relacionado): 04ª - Manaus / 02ª Cáceres
- [TJPI — 00001355220208180028](https://wikijuridica.com.br/casos/documento/4010585/) — classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário; referências coincidentes: 3612
  - Coincidência literal — Classe processual: Ação Penal - Procedimento Ordinário
  - Tribunal (atual / relacionado): TRF1 / TJPI
  - Órgão julgador (atual / relacionado): 04ª - Manaus / 1ª VARA DE FLORIANO
- [TRF1 — 00002335820114013100](https://wikijuridica.com.br/casos/documento/4921567/) — classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário; referências coincidentes: 3612
  - Coincidência literal — Tribunal: TRF1
  - Coincidência literal — Classe processual: Ação Penal - Procedimento Ordinário
  - Órgão julgador (atual / relacionado): 04ª - Manaus / 04ª - Macapá
- [TJPB — 00002640320198150731](https://wikijuridica.com.br/casos/documento/2395400/) — classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário; referências coincidentes: 3612
  - Coincidência literal — Classe processual: Ação Penal - Procedimento Ordinário
  - Tribunal (atual / relacionado): TRF1 / TJPB
  - Órgão julgador (atual / relacionado): 04ª - Manaus / 1ª Vara Mista de Cabedelo
- [TJPA — 00001102520028140014](https://wikijuridica.com.br/casos/documento/2247788/) — classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário; referências coincidentes: 3612
  - Coincidência literal — Classe processual: Ação Penal - Procedimento Ordinário
  - Tribunal (atual / relacionado): TRF1 / TJPA
  - Órgão julgador (atual / relacionado): 04ª - Manaus / VARA ÚNICA DE CAPITÃO POÇO
- [TJMS — 00000912220258120029](https://wikijuridica.com.br/casos/documento/2221494/) — classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário; referências coincidentes: 3612
  - Coincidência literal — Classe processual: Ação Penal - Procedimento Ordinário
  - Tribunal (atual / relacionado): TRF1 / TJMS
  - Órgão julgador (atual / relacionado): 04ª - Manaus / 2ª Vara Criminal
- [TJMT — 00000935520208110009](https://wikijuridica.com.br/casos/documento/1807328/) — classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário; referências coincidentes: 3612
  - Coincidência literal — Classe processual: Ação Penal - Procedimento Ordinário
  - Tribunal (atual / relacionado): TRF1 / TJMT
  - Órgão julgador (atual / relacionado): 04ª - Manaus / Terceira Vara - Comarca de Colíder - SDCR


## Contexto jurídico e comentários autorais

### [Crimes contra a ordem tributária: quando sonegar é crime](https://wikijuridica.com.br/glossario/crimes-contra-ordem-tributaria/)

**Fundamento do vínculo:** Tema documentado no texto da fonte.

> Um erro na apuração de um tributo, corrigido depois, é normalmente tratado como infração administrativa, sujeita a multa. Mas quando a irregularidade envolve omitir informação, falsificar documento ou simular operação para reduzir o valor devido, a discussão pode sair da esfera puramente fiscal e chegar à criminal — é aí que entram os crimes contra a ordem

**Atribuição:** Rafael Toledo · Abertura

- **Âncoras documentais:** contra, crimes, ordem, tributaria
- **SHA-256 do HTML autoral:** a6e400a5895281fcefda897b780d3f179baff013e6e5d4f8facd95fa421e57ac
- **SHA-256 do registro documental:** 01cc46267bcbdc9226f2da60b1508b9845ec6879cdc9e64ab52451869db1b93c
- **Campo da fonte:** ` /resposta/corpo/assuntos `
- [Documentos ligados a esta página](https://wikijuridica.com.br/casos/contexto/?pagina=%2Fglossario%2Fcrimes-contra-ordem-tributaria%2F)

### [REsp 2.086.650 do STJ: sistema financeiro nacional](https://wikijuridica.com.br/jurisprudencia/stj-resp-2086650/)

**Fundamento do vínculo:** Tema documentado no texto da fonte.

> O REsp 2.086.650 foi julgado pela Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça em 4 de fevereiro de 2025, sob relatoria de Nancy Andrighi, e a ementa oficial organiza a fundamentação em 8 itens numerados. A matéria discutida gira em torno de sistema financeiro nacional, sistema de financiamento imobiliário e capitalização de juros. Esta página transcreve

**Atribuição:** Rafael Toledo · Abertura

- **Âncoras documentais:** financeiro, nacional, sistema
- **SHA-256 do HTML autoral:** 81806b29c888ace11d5b23616ed1cf9ce6ed9e028f81c4d55410485122e38f2d
- **SHA-256 do registro documental:** 01cc46267bcbdc9226f2da60b1508b9845ec6879cdc9e64ab52451869db1b93c
- **Campo da fonte:** ` /resposta/corpo/assuntos `
- [Documentos ligados a esta página](https://wikijuridica.com.br/casos/contexto/?pagina=%2Fjurisprudencia%2Fstj-resp-2086650%2F)